证券代码：688237     证券简称：超卓航科       公告编号：2023-013

         湖北超卓航空科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路 21 号民

发瑞际酒店昭明厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      16

普通股股东所持有表决权数量                        57,903,624

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和

表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            57,903,624 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            57,903,624 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         57,903,624 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         57,901,624 99.9965 2,000 0.0035     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         57,903,624 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

              票数                  票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         57,903,624 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                 反对           弃权

   股东类型                          比例        票  比例        票  比例

                     票数

                                 （%）       数  （%）       数 （%）

   普通股              57,903,624 100.0000      0 0.0000       0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意             反对               弃权

    股东类型                        比例         比例               比例

                    票数                 票数               票数

                                （%）       （%）              （%）

普通股             52,229,425 100.0000        0 0.0000         0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意             反对               弃权

    股东类型                        比例         比例               比例

                    票数                 票数               票数

                                （%）       （%）              （%）

普通股             57,903,624 100.0000        0 0.0000         0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                    同意               反对                  弃权

股东分段情况         票数         比例      票数   比例             票数   比例

                          （%）          （%）                 （%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意           反对              弃权

议案

         议案名称           比例           比例              比例

序号               票数           票数               票数

                       （%）          （%）             （%）

       分配预案       ,671      1

       关于续聘公司 6,926 100.00        0 0.0000        0   0.0000

       控审计机构的

       议案

       关于预计 2023 6,926 100.00     0 0.0000        0   0.0000

       交易的议案

       关于使用超募 6,926 100.00        0 0.0000        0   0.0000

       项目的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、    律师见证情况

 律师：董宇、常睿豪

  公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议均合法有效。

 特此公告。

                  湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

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